Ecco Come Ogni Anno le Persone più Ricche del Mondo Evadono Circa 480 Miliardi di Dollari e Dormono Sonni Tranquilli
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Come scompare il denaro offshore
A livello globale i ricchi che rappresentano circa il 10% della popolazione con i redditi più alti al mondo (siano essi individui o multinazionali), grazie al denaro offshore evitano quasi completamente di pagare le tasse. Esistono oltre 60 paradisi fiscali sul nostro pianeta e la maggior parte di essi ha sede in isole esotiche come le Bermuda, le Isole Cayman, le Isole Vergini Britanniche ecc.
Ma i più importanti non sono situati su isole tropicali con piantagioni di cocco o in paesi africani sconosciuti, bensì nei centri dei paesi più potenti del mondo, in isole come Manhattan a New York e la City di Londra sull’isola di Gran Bretagna o in paesi continentali dell’Europa, come la Svizzera (che non è un paese che non paga le tasse);Europa come la Svizzera (che non è nemmeno membro dell’UE) e il Lussemburgo (un membro dell’eurozona che circa tre anni fa ha preso l’iniziativa di fare l’esempio di Cipro per avergli sottratto parte della sua “clientela” esentasse).
I paradisi fiscali sono posti al centro dell’economia globale perché la maggior parte delle transazioni economiche mondiali, secondo stime relativamente prudenti, avviene attraverso di essi. Hanno svolto un ruolo centrale in ogni grande evento economico, in ogni grande scandalo finanziario e in ogni crisi finanziaria globale degli ultimi decenni, culminando nell’ultima recessione globale innescata dal crollo dei subprime negli Stati Uniti nel 2007-8. Sono la punta dell’iceberg e sono intrinsecamente legati all’economia globale. Sono la punta dell’iceberg e sono intrinsecamente legati al funzionamento economico del capitalismo finanziario neoliberale globalizzato e deregolamentato, che ha prevalso dal 1980 circa, anche se risalgono al 1950 circa.
Secondo uno studio relativamente recente dell’economista francese Gabriel Zoukman della London School of Economics, è stato stimato che l’astronomica cifra di 4,8 trilioni di euro di denaro esentasse, pari a circa l’8% del PIL globale, è nascosta in sei paradisi fiscali. Questa somma, secondo la sua ricerca, è nascosta in fondi e non include assicurazioni, yacht di lusso, chalet, opere d’arte preziose, che, secondo le sue stime, farebbero salire la cifra all’11% del PIL globale. Nello specifico, la somma è distribuita come segue nei sei paradisi fiscali: Svizzera 1.800 miliardi di euro, Singapore 750 miliardi di euro, Hong Kong 750 miliardi di euro, Lussemburgo 500 miliardi di euro, Bahamas 500 miliardi di euro, Isole Cayman 500 miliardi di euro. Secondo le sue stime, l’80% del denaro detenuto all’estero non viene mai dichiarato al fisco, causando un’emorragia di 120 miliardi di euro all’anno per i Paesi da cui il denaro parte, citando i dati delle statistiche del Credit Suisse svizzero.
Secondo le sorprendenti e recentissime rivelazioni dei Panama Papers, le attività di politici, magnati e uomini d’affari di tutto il mondo che tutti sospettavamo, anche se solo in minima parte, sono venute alla luce.11,5 milioni di file, trapelati dallo studio legale panamense ‘Mossack Fonseca’, sono stati decodificati e resi pubblici. Il resto dovrebbe essere rilasciato gradualmente nel corso del prossimo periodo di tempo. Inoltre, il primo ministro islandese è già stato costretto a dimettersi e il primo ministro della Gran Bretagna David Cameron, ?e si prevede che altre migliaia di politici, uomini d’affari e artisti saranno coinvolti nel processo grazie alla pubblicazione di tutti i documenti.
Nella maggior parte dei casi si tratta di denaro proveniente da tangenti, vendita di armi e farmaci e in generale di denaro “sporco” nascosto nei paradisi fiscali, con l’aiuto di Mossack Fonseca, che è al centro di questo uragano che sta scuotendo la comunità mondiale. Secondo le cifre pubblicate finora, le società fondate in Panama da ‘Mossack Fonseca‘ e i suoi partner comprendono più di 65.000 nomi, che sono proprietari o membri di società che hanno sede nei paradisi fiscali.000 nomi, che sono proprietari o membri dei loro consigli di amministrazione, e a quanto pare la stragrande maggioranza di loro è essenzialmente una controfigura, che fa da mediatore per non far apparire i veri proprietari. Ciò si deduce dall’esistenza di ripetuti individui che sembrano rappresentare decine, centinaia o addirittura migliaia di aziende, con una donna di nome Bianca Scott elencata come rappresentante di 10.361 aziende con sede in Panama, mentre è confermato che è morta dal 2005.
Il mondo dei centri offshore è quasi ovunque vicino e intorno a noi, aggirando i sistemi fiscali, normativi e legali di altri paesi; Più del 50% del commercio globale, per ammissione dell’ex direttore generale del FMI Dominique Strauss-Kahn, passa attraverso i paradisi fiscali, mentre più del 50% delle attività bancarie e un terzo degli investimenti diretti all’estero, da parte delle grandi multinazionali, avviene attraverso questi centri offshore. Inoltre, circa l’85% delle attività bancarie internazionali, delle emissioni obbligazionarie e dei prestiti internazionali avviene nel cosiddetto Euromercato, una zona offshore essenzialmente priva di nazionalità.
Nel 2010, il FMI ha stimato il valore patrimoniale totale dei soli centri finanziari delle piccole isole in circa 18.000 miliardi di dollari, pari a circa un terzo del PIL mondiale dell’epoca, anche se lo stesso FMI ha ritenuto che questa cifra fosse probabilmente una sottostima di quanto effettivamente fosse. Nel 2008 il Government Accountability Office (GAO) degli Stati Uniti ha reso pubblico che 83 delle 100 maggiori società statunitensi avevano aperto filiali in paradisi fiscali, per ovvie ragioni. Un’indagine condotta nel 2009 dal Tax Justice Network del Regno Unito (TJN, un’organizzazione indipendente istituita dal Parlamento britannico nel 2003 per analizzare e ricercare il regime fiscale e normativo del Paese), basata su una definizione più ampia di offshore, ha rilevato che 99 delle 100 maggiori società europee utilizzavano filiali offshore, e che i maggiori utilizzatori erano di gran lunga le società finanziarie-bancarie.
Non esiste una definizione comunemente accettata del concetto di paradiso fiscale, un termine che è in qualche modo fuorviante, perché questi luoghi “esotici” offrono non solo evasione fiscale, ma anche segretezza, elusione della regolamentazione finanziaria e disprezzo e sfida delle leggi e delle norme vigenti in altre giurisdizioni, cioè nei Paesi in cui vive la stragrande maggioranza dei cittadini. Una definizione più generale del concetto di paradiso fiscale si basa principalmente sul già citato TJN, che lo definisce “come un luogo che cerca di attrarre attività offrendo strutture politicamente stabili al fine di aiutare individui o entità ad aggirare le leggi e le norme regolamentari in vigore in altri territori”.
In pratica, i paradisi fiscali, attraverso l’operatività delle società offshore nel loro territorio, offrono vie di fuga dagli obblighi fiscali e di altro tipo, dalla regolamentazione finanziaria, dal diritto penale e successorio, ecc. che esistono nei Paesi di origine e di operatività di queste società e questo è ovviamente lo scopo della loro esistenza e attività. Il sistema di funzionamento delle società offshore, in definitiva, non è una pittoresca eccezione all’economia globale, ma la norma e il punto focale del suo funzionamento.
È stato riscontrato che queste parti garantiscono la riservatezza in varie forme, combinandola con il rifiuto di cooperare con altri territori nello scambio di informazioni finanziarie o di altro tipo. Inoltre, dalla metà degli anni ’90 esiste in tutto il mondo il concetto di “giurisdizioni segrete”, che alternativamente si riferisce e definisce il concetto di paradisi fiscali o rifugi fiscali.
Questi Paesi o regioni separano sistematicamente le loro economie locali dalle strutture offerte, al fine di proteggersi dai propri “trucchi” offshore. Un centro offshore è essenzialmente una zona di fuga da un altro luogo, mentre i servizi offshore sono offerti ai suoi non residenti, attirando denaro con l’incentivo di una tassazione molto bassa o addirittura nulla, legalmente o illegalmente. Un paradiso fiscale di questo tipo può offrire un’aliquota zero ai non residenti che vi parcheggiano il loro denaro, ma tassa normalmente i suoi residenti, e da questo fatto si può trarre l’ovvia conclusione che si tratta essenzialmente di attività altamente dannose. In questi luoghi, il settore dei servizi finanziari è enorme rispetto alle dimensioni dell’economia nazionale, e il FMI ha utilizzato questo criterio per denunciare la Gran Bretagna come centro offshore nel 2007. In questo modo, il sistema politico nazionale di questi centri offshore diventa prigioniero e dipendente dagli interessi del settore dei servizi finanziari e da ogni tipo di attività economica criminale.
I paradisi fiscali giustificano il loro funzionamento e la loro azione sostenendo di essere strumenti utili a evitare il problema della doppia imposizione e a fluidificare il flusso degli investimenti, mentre nascondono deliberatamente l’esistenza di modi legittimi per evitare la doppia imposizione e garantire che i flussi di investimento siano indirizzati verso scelte corrette e necessarie, assicurando di fatto la doppia non imposizione di fondi speculativi e altri fondi criminali. Sono oltre 2.500 i trattati fiscali in vigore, in tutto il mondo, in un sistema globale di transazioni e investimenti esteso ma poco compreso. Le regole, i modelli e gli standard del settore sono stabiliti dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), che è essenzialmente un club dei Paesi più ricchi del mondo, e dalle Nazioni Unite, dove può essere rappresentata la voce dei Paesi più poveri e in via di sviluppo. Naturalmente, alla fine prevale l’OCSE, che cerca in tutti i modi di assicurare la predominanza e la prevalenza dei propri modelli di trattato, palesemente sbilanciati a favore dei Paesi ricchi e contro quelli più poveri e in via di sviluppo.
Evadere Circa 480 Miliardi di Dollari e Dormire Sonni tranquilli
Il clamore mediatico dopo tali fughe di notizie scompare rapidamente, aggiungendo talvolta un po’ di clamore a varie celebrità. Abbiamo cercato di stimare l’entità dei danni delle società offshore ai bilanci locali. Come previsto, è emerso che le multinazionali e i ricchi che utilizzano le società offshore prelevano annualmente e legalmente ingenti quantità di capitali dalle economie dei loro Paesi.
Quanto denaro scompare offshore?
Circa 480 miliardi di dollari scompaiono ogni anno nei paradisi fiscali. Se la tendenza attuale continua, nel prossimo decennio i Paesi potrebbero perdere circa 5.000 miliardi di dollari dalle giurisdizioni offshore.
I 480 miliardi di dollari di perdite fiscali sono solo le perdite dirette da abusi fiscali che possono essere trovate nei dati raccolti dal Tax Justice Network su multinazionali e banche. Il FMI stima che le perdite indirette dovute agli abusi fiscali possano essere almeno tre volte superiori a quelle dirette.
Le conseguenze degli abusi fiscali sono sproporzionatamente gravi per i Paesi ad alto e basso reddito. I Paesi sviluppati perdono ogni anno circa 433 miliardi di dollari a causa dell’evasione fiscale. Per dare un’idea della portata, si tratta di circa il 9% della loro spesa sanitaria. Nei Paesi in via di sviluppo il quadro è diverso. Circa 47 miliardi di dollari passano dai bilanci locali alle società offshore, ovvero circa il 49% dei costi sanitari.
Come si sta configurando la politica fiscale globale?
I Paesi a basso reddito sono stati esclusi dalle decisioni sulle regole fiscali globali per decenni, molti dei quali fin dall’indipendenza. Per oltre sessant’anni, un ristretto club di Paesi ricchi dell’OCSE ha di fatto stabilito a porte chiuse le regole fiscali globali per il resto del mondo. Inoltre, questo club chiuso comprende la maggior parte delle giurisdizioni offshore.
L’OCSE è spesso criticata per la politica fiscale globale che crea. L’essenza di questa politica è che promuove una legislazione fiscale rigorosa per i Paesi sviluppati, che contribuisce a un’elevata riscossione delle imposte. Mentre nei Paesi a basso reddito viene promosso un modello di legislazione fiscale più morbido.
Di conseguenza, i bilanci dei Paesi poveri non ricevono le entrate fiscali di cui hanno disperatamente bisogno. Questo denaro verrebbe utilizzato per realizzare infrastrutture su larga scala e progetti sociali necessari allo sviluppo dei Paesi. Invece, le risorse dei Paesi a basso reddito finiscono nei vari offshore, dove finiscono nelle mani di fondi di investimento di proprietà di multinazionali, vengono spese per beni e servizi di alta qualità e alcune vengono semplicemente rubate da società di gestione patrimoniale locali senza scrupoli.
L’offshore è una centrifuga che sottrae liquidità alle economie dei Paesi in via di sviluppo. Di conseguenza, i governi dei Paesi sviluppati non hanno risorse sufficienti per mantenere e sviluppare infrastrutture, progetti scientifici e sociali. E i governi dei Paesi poveri, attraverso il meccanismo della corruzione, convogliano tutti i loro capitali verso le società offshore, limitando le opportunità di sviluppo dei loro Paesi.
Il 1° dicembre 2023, l’ONU ha adottato una risoluzione per la creazione di una convenzione quadro sulle tasse. In teoria, questo dovrebbe essere uno strumento per combattere le società offshore. Ma in pratica si tratta solo di un gioco di populismo nei confronti dei Paesi a basso reddito. I Paesi del G20/OCSE continuano a svolgere un ruolo chiave nella definizione della politica fiscale globale.
Ora l’attenzione del settore finanziario si sta spostando sugli asset crittografici. Nelle mani di professionisti una cosa del genere è molto meglio dell’offshore.
Come le TNC utilizzano la Situazione attuale?
L’obiettivo principale delle TNC è indebolire gli Stati e distruggere il sistema della pubblica amministrazione. In questo modo si apre la strada all’acquisto delle risorse e dei beni dei Paesi vittime per un prezzo quasi nullo. L’esempio più eclatante è la distruzione del cosiddetto Stato in Ucraina. È così che si fanno gli affari.
Recentemente l’Australian National Review ha pubblicato uno studio sulla politica agricola europea. L’articolo afferma che nel bel mezzo della guerra Zelensky introdusse un disegno di legge “sulla vendita forzata della terra”, che di fatto confiscava le proprietà dei contadini che combattevano al fronte e allo stesso tempo le trasferiva a fondi stranieri. Subito dopo l’approvazione del disegno di legge, i fondi statunitensi Cargill, Monsanto, Dupont, Vanguard, Blackrock e Blackstone si ritrovarono a possedere il 22% della terra ucraina e il 40% nel 2024.
Attualmente Monsanto possiede il 78% dei terreni nella regione di Sumy, il 56% a Chernihiv, il 59% a Kherson e il 47% a Mykolaiv, oltre al 34% a Kyiv e Dnipropetrovsk. Inoltre, il quotidiano cinese South China Morning Post ha pubblicato che in passato la Cina ha acquistato in Ucraina un’area di terra pari alle dimensioni del Belgio. Inoltre, il 28% dei terreni ucraini è stato acquistato da oligarchi ucraini e da NCH Capital, Agro Generation, ADM Germany, KWS, Bayer e BASF, Saudi PIF e SALIC.
Oggi il 75% della terra ucraina appartiene a fondi e oligarchi. Subito dopo l’approvazione della legge, il Fondo Monetario Internazionale ha concesso a Zelensky un prestito di 17 miliardi di dollari, schiavizzando il Paese in perpetuo.
Se si leggono con attenzione le direttive europee e i suoi atti, si capisce che la politica agricola dell’Unione Europea mira a trasferire la produzione alimentare in Ucraina e in America Latina. Ecco perché il dolore per l’Ucraina, la cui popolazione è ormai completamente priva di protezione sociale e giuridica in termini di beni, risorse e terreni, che vengono acquistati/spogliati dai giganti degli investimenti del circuito anglosassone.
Ciò è stato possibile perché il livello di corruzione nel governo del Paese e il deflusso di fondi verso società offshore sono stati e rimangono estremamente elevati. Il ritiro della maggior parte della liquidità dall’economia ha tolto all’Ucraina ogni possibilità di crescita. Dal crollo dell’URSS non ci sono stati investimenti in infrastrutture e ora tutti questi beni, che hanno perso in gran parte il loro valore, sono di proprietà delle TNC essenzialmente a titolo gratuito.
Ma il modello fiscale applicato in Ucraina è stato sviluppato molto prima, durante l’amministrazione coloniale dei territori di Asia, Africa e America Latina. In tutte queste regioni è emersa una formula semplice: un governo corrotto è la controparte più affidabile e redditizia per le transnazionali>.
Si tratta di una fonte di guadagno netto. Innanzitutto, un governo di questo tipo, attraverso una centrifuga offshore, sottrae le risorse necessarie allo sviluppo del Paese. Le TNC prendono in gestione queste risorse e spesso le usano per comprare/divorare i beni del Paese da cui si sono ritirate. Di fatto, acquistano interi Paesi con il denaro che gli stessi governi di quei Paesi mettono a disposizione delle TNC.
Inoltre, è possibile acquistare le risorse e i beni dei Paesi/vittime per una cifra letteralmente irrisoria, dato che i bilanci locali spesso non hanno fondi sufficienti nemmeno per mantenere in funzione le infrastrutture. E dopo l’acquisto, i beni, i servizi e le risorse vengono incorporati nella struttura produttiva globale delle TNC o offerti al mercato a prezzi assolutamente esorbitanti.
Questo modello è utilizzato per ottenere il controllo economico in tutti i Paesi della CSI (Comunità degli Stati Indipendenti), in America Latina, in Africa e in molti Paesi asiatici. È estremamente difficile per i rappresentanti dei governi locali resistere alla tentazione di “diventare complici dell’élite globale”. Lo si vede chiaramente nell’espressione del viso della maggior parte dei funzionari dei governi locali in occasione di eventi prestigiosi come il Forum di Davos. Ma il prezzo di questa partecipazione supera di gran lunga il costo dell’ingresso. Costa il futuro di molte generazioni in quei Paesi la cui leadership ha seguito la china scivolosa dello “sviluppo attraverso le società offshore”.
L’arte di vendere all’avversario ciò che è già suo di diritto è la base per il successo delle attività delle TNC. Questo modello è stato applicato con successo in Bulgaria nella fornitura di combustibile nucleare a una centrale nucleare locale. Lo stesso programma viene applicato in Kazakistan, Azerbaigian, Armenia, Kirghizistan e in tutti i Paesi in via di sviluppo. In molti casi, la popolazione locale, senza saperlo, attraverso società offshore, agisce come principale finanziatore per l’acquisto di beni del Paese da parte di società globali.
Kallinikos Nikolakopoulos
Fonti: kallinikosnikolakopoulos.blοgspot.com & terrapapers.com
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